Словарь терминов теневой экономики - расслоение (layering)
Связанные словари
Расслоение (layering)
расслоение (layering)
стадия процесса отмывания денег, направленная на отрыв незаконных доходов от их источников путем сложной цепи финансовых операций, направленных на маскировку проверяемого следа этих доходов. Различные финансовые операции наслаиваются одна на другую с целью усложнить работу правоохранительных органов по отысканию незаконных фондов, подлежащих конфискации.
Рейтинг статьи:
Вопрос-ответ:
Ссылка для сайта или блога:
Ссылка для форума (bb-код):
Самые популярные термины
1 | 1070 | |
2 | 731 | |
3 | 668 | |
4 | 567 | |
5 | 552 | |
6 | 496 | |
7 | 445 | |
8 | 427 | |
9 | 401 | |
10 | 398 | |
11 | 387 | |
12 | 378 | |
13 | 369 | |
14 | 359 | |
15 | 326 | |
16 | 326 | |
17 | 280 | |
18 | 272 | |
19 | 267 | |
20 | 262 |